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戰狼吳奇隆,十萬個冷笑話東北話版,百變五俠元宵喜樂會,泰劇愛似蒼穹
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戰狼吳奇隆

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

  (二)未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的;

 

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

十萬個冷笑話東北話版

  《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定:金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正;情節嚴重的,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,處一萬元以上五萬元以下罰款:

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

  以下為原文:

戰狼吳奇隆

百變五俠元宵喜樂會

  以下為原文:

濟寧銀行子銀行違法遭罰 未按規定履行客戶身份識別|||||||

  以下為原文:

  以下為原文:

泰劇愛似蒼穹

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

  經查詢,濟寧儒商村鎮銀行大股東為濟寧銀行股份有限公司,持股比例54.00%,認繳出資額2700萬元。濟寧銀行股份有限公司大股東為濟寧市財政局,持股比例9.27%,認繳出資額2000萬元。

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

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