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  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

  (五)違反保密規定,泄露有關信息的;

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

  對有前兩款規定情形的金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構依法責令金融機構給予紀律處分,或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關金融行業工作。

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  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

  中國經濟網查詢發現,汶上中銀富登村鎮銀行有限公司、嘉祥中銀富登村鎮銀行有限公司、曲阜中銀富登村鎮銀行有限公司的大股東均為中國銀行股份有限公司(中國銀行,601988.錛?

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

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  中國人民銀行濟南分行近日公布的人民銀行濟寧市中心支行行政處罰信息公示表(濟寧銀罰字[2019]11號、12號、13號、14號、15號、16號)顯示,汶上中銀富登村鎮銀行有限公司、嘉祥中銀富登村鎮銀行有限公司、曲阜中銀富登村鎮銀行有限公司分別存在未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為。

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都市夜航錛?Sp;

錛?S錛? 錛?Strong>以下為處罰原文:  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

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